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交易纠纷?原来是“贼喊抓贼”,新罗警方抓获4名买卖
发布日期:2020-07-16 01:18   来源:未知   阅读:

本以为是普通的纠纷调解

但细心的民警却发现事有蹊跷

通过进一步核查发现

现场人员竟然在从事

买卖银行卡的非法勾当

近日,新罗警方在处置一起“交易纠纷”时,却发现纠纷双方竟然在从事电信诈骗和买卖银行卡的勾当,民警经过深入调查,破获了这起非法买卖银行卡案件,抓获4名犯罪嫌疑人。

案件回顾

近日,新罗公安分局巡特警大队接到一起报警:北城某酒店内有纠纷,请求前往处置。巡特警大队民警立即赶往现场,但民警到场后却奇怪的发现,客房内的四名男子看到警方到来后,均一脸淡定的表示:相互间系朋友关系,从外地来岩旅游,并没有任何纠纷发生。

民警觉察事有蹊跷,并没有听信他们的说辞而离开,一面继续询问详情,一面顺势进入客房仔细观察。果然,民警敏锐地发现客房里的其中一张桌子上,横七竖八摆放着一堆银行卡、U盾、手机等物品,数量之多不像正常使用需要。

根据经验,民警感觉可能和不法勾当有关,立即询问这些银行卡等物归谁所用、所做何用,这四名男子纷纷慌忙解释说与自己无关,急于撇清干系。该四名男子肯定存在问题,极有可能涉嫌买卖信用卡参与电信诈骗等犯罪勾当。民警当即将这四名男子控制并带回公安机关做进一步调查。

经过连夜突审,刘某、李某等四名犯罪嫌疑人最终交代了实情:当天,四人相互邀约来到酒店内进行银行卡、U盾等物品的交易。期间,犯罪嫌疑人刘某以每套700-1500元不等的价格向李某一伙人购买了数套银行卡,但价格和付款等问题双方发生纠纷,刘某一方便报警,谎称自己因交易纠纷被人控制。原以为可借此脱身,没想到民警真上门处置时,这些不法分子的拙劣伎俩立刻漏了马脚,被警方一锅端。

目前,4名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪被新罗警方采取强制措施,案件正在进一步侦办中。以案释法

《银行卡业务管理办法》规定:银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。买卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。

银行卡内存储了很多敏感信息,如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡,让不法分子轻易获取和倒卖这些敏感信息,就为违法盗刷提供了机会。

出售的银行卡也极可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

并且,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,甚至承担连带责任。

当前,警方持续高压打击电信网络诈骗,等待这些银行卡出售和买卖者的必将是法律的严惩。

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